În primele nouă luni din 2017, procurorii au iniţiat 38 de cauze penale pentru spălarea banilor. Anunţul a fost făcut în cadrul audierilor organizate de Comisia Securitate a Parlamentului.

Cei 16 membri ai Direcţiei pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor au analizat peste 470.000 de formulare suspecte primite prin intermediul unui canal securizat.

Pe marginea informaţiilor ajunse la CNA au fost deschise 20 de cauze penale pentru spălarea banilor. Din totalul celor aproape 40 de anchete pentru aceeaşi infracţiune, 10 au ajuns pe masa magistraţilor.

În trei dintre ele, judecătorii au pronunţat deja sentinţe. Este vorba de dosarele lui Veaceslav Platon, al primarului de Orhei Ilan Şor şi al fostului manager de la ASITO, Ruslan Doboş. 

Citește mai mult: https://www.publika.md/38-de-cauze-penale-pentru-spalarea-banilor-descoperite-de-procurori-de-la-inceputul-anului_2983263.html#ixzz4vDvua9cv

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here